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“95”号(段)后(的)黑产链:被大量用于拨打诈骗(电)话

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  “95”(号)(段)后(的)黑产链

  □ 本报记者  罗(莎)(莎)

  □ 本报通(讯)(员) 赵(本)义 苏锦安

  近日,《法治日报》记者从江苏(省)南(通)市公(安)局(获)悉,在“净网2020”专项(行)动(中),由公安(部)、江苏省公安厅统一指(挥),(南)通警方成(功)破获全国首(例)利(用)“95”号段帮助通(讯)网络诈骗(案)(件),抓获(犯)(罪)嫌疑人15名,捣毁从事犯罪活(动)通讯技术(类)公司3家,查封“95”号(段)21个、非法网络电话线路2万余条,(发)现(下)游(业)务(关)(系)公司155家,涉案金额(高)达2200(多)万元。

  想(贷)款被“(套)路”

  2019年(底),南通市民孙(某)(接)到一通以“95”号段开头的电话,(询)问其是否需要贷款。在(得)知孙某有贷(款)意向后,双方互加了微信。

  (在)聊(天)时,对方询问孙(某)想要贷款的(金)额,孙某(考)虑后报上(了)30万元。(在)对方的指导下,孙某下载了(一)款名为“360金融App”软件,并进行注册。

  “当时对方告诉我,充值1799元就可以免6个(月)的利息。”听到有这(样)的“(福)利”,孙某为了省下利(息),当即就(将)钱(款)打到对方账户。不料,正当孙某(等)着收(款)时,(软)件却提示银(行)账号不正确。

  为“(更)改”账号,孙某又缴(纳)了(贷)(款)本金(的)20%,也就是6(万)元(的)手(续)费。账(号)错误、提现需(要)缴纳保险、需(要)(充)(值)VIP获(取)积(分)……就这(样),想要贷款的孙某不但(没)有(拿)到一分钱,还先后汇款297123元。此时,孙某才察觉(自)(己)(可)能被骗并报警求(助)。

  (无)独有偶,安徽的范某也接到了同样以“95”号段开头的电话,下(载)软件后(先)后转账11笔被(骗)取23万余(元)。直到(接)到南通(市)反诈中心的电(话),范先生方(才)(发)现自己(被)骗。

  “像这样的受害(人)(不)在(少)数,他们接到(的)电话(号)码(都)是以‘95’开头。”(南)通市(公)安局网安支(队)三大(队)(副)(大)队长许(平)(楠)(介)(绍),由于“95”号段一般用于(企)(业)呼(叫)中(心)和客服热(线),(一)定程(度)上降(低)了受害人的(戒)备心。

  南通市公安局网安支(队)在初查中发(现),今(年)3(月)以来,“952750××”号段被大量(用)于(拨)打诈骗(电)(话),关联到全国266起诈骗案件。(为)(此),南通(市)(公)安局迅速成(立)由“一把(手)”任组长,网(安)、(刑)侦、(法)制、崇川公(安)分局等主要负责人(参)与的专案组,对该系(列)案件展(开)侦(查)。

  (锁)定涉(案)号(段)“源头”

  (侦)(查)过程中,专(案)组发现,(涉)(案)的“95”号(段)(系)南(通)某(通)(讯)技术(公)(司)申请使用,法人代(表)(是)39岁的通州(男)(子)秦(某)桐。今年4月,(专)案组根(据)前期(调)查线索抓(获)秦某桐等4(名)犯(罪)嫌疑人。之后,两个(位)于(深)圳的通(讯)公司(进)入专(案)组视线。

  据秦(某)桐交代,其曾(以)公司名义申请过固定电话号段“0513-85××××××”,后将这(一)(号)段(转)租(给)他人,每年(获)利200多万元。(这)(些)号(码)都被用于诈骗、广告推销等活动,后被群众(大)(量)举报投(诉),这些号段被(禁)用,(公)司也上了本地(运)营商的“黑(名)单”。

  上(了)“黑名单”后,秦某桐(便)打起(了)(申)请“95”号段来捞金的念头。随(后),(秦)某桐通过中介(代)(办)申请了“952750××”码(号)证书。但(如)何(让)号码接入(网)络(正)常使用,完成语音落地,让运营(商)给号码开通拨(打)电话的功能,成为(他)最需要解决的(事)情。

  为此,秦某桐联系(了)(在)(深)圳开办通讯公司的张(某)仲,(双)方一拍(即)(合),商定由秦某桐(提)供“952750××”号段(码)号语音落地服务材料,张(某)仲则负责对(该)号段(进)行落地和线路改(造),改造后的线路由(双)(方)(按)一定比(例)分摊使用。

  4(月)29日,专案组(循)线追踪,抓获张某仲等5名犯罪嫌(疑)人。后经审讯,(专)案(组)得(知)张某(仲)(也)只是“二道贩子”,实际完成语音(落)地的是在(深)(圳)开科技公司(的)杨某。4月30(日),专案组根据张某仲提供(的)线索,将杨(某)等6(名)犯罪(嫌)疑人抓获归(案)。

  牵出(百)余家下游公(司)

  据杨(某)交代,他通(过)外省一家运营商(完)成语音落地,(并)通(过)网络设备(设)法对(号)(段)进(行)线路改造,将“952750××”(号)(段)(的)100个(号)码分(配)成5000条(网)(络)(电)话线路。其中,(杨)(某)分(到)4000条,(张)某仲分到600条,而秦某桐(则)是400条。随(后),3(人)各自利用自(己)(掌)握的资源寻找客户,以高于运(营)商的(价)格转(租)线(路)(牟)利。

  “案(件)办理中,(我)们发(现)租用线路的客户大多都(是)利用(号)码来实(施)诈骗等违法(犯)罪活动。”南通市公(安)(局)(网)安支队(支)(队)长张建介绍,(出)(租)过程(中),上游公(司)的(准)入(筛)查机制形同虚(设),犯罪团(伙)只(需)要提供虚假公司信息,就能(租)到网(络)线路,随时随(地)(使)(用)动态号码拨打(网)络(电)话。网络电(话)不受地域(限)制,且有(很)强的(隐)蔽(性),让(诈)(骗)团(伙)隐藏更深。

  “牵(连)(出)的266起案件中,最多的(就)是信用卡、贷(款)类诈骗。”南通(市)公(安)局崇川分局网安(大)(队)民警(曹)阳(说),(诈)骗(分)(子)使用网络电(话)批(量)(导)入联(络)人,使用群(呼)功(能)(进)行“广撒网”。(部)分犯(罪)分子甚(至)利(用)智能语音功能先行拨(号)(试)(探),待受害人“上钩”后再转为(人)工(服)务实施(下)一(步)诈骗(行)为。

  (在)办(案)过程中,(专)(案)(组)(发)现,杨某手上持有的“95”号(段)并不只是来自(秦)某桐。经查,自2018年(起),以杨某为首的(团)伙通过外省某运营商,先后对10多个“95”号段进行语音业务部署,再通过(技)术(改)造将(线)路出租给下(游)业务公司,共非法获(利)800多万元。

  经过3个月缜密侦查,(专)案(组)对比(全)国800多起网(络)诈骗案件,发现(下)游(业)(务)关(系)公司155家。

  “该(案)(是)众多为网络(诈)骗等犯罪团伙(提)供帮助的(黑)灰产业的缩影。”(南)通市公安(局)副局(长)陈(兵)说,工信(部)(出)台的《电信网(码)(号)资源(管)理(办)法》(中)明(确)规(定),“95”号(段)号码使(用)(者)不得(将)线路进行转让或(出)租,不得变相(经)营(固)定电话(业)务、网络(电)话业务(等)其他电(信)业务。

  目前,所(有)涉案(犯)罪(嫌)疑人因涉嫌帮助信息(网)(络)犯罪活动罪,(均)已(移)送检察机(关)(审)查起(诉)。

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