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合肥警方破获(医)药(领)域特大虚开增(值)(税)发票(案)件

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-11-25 22:02:50

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  中(新)网合肥11(月)24日电 ((记)(者) 赵强)记者24(日)从合肥警方获悉,合(肥)市公安局高新分局近(日)破(获)医(药)(领)域特大虚开增值税发(票)(案)件。犯罪嫌疑人宋某某用其掌控(空)壳公司(及)(关)联公司,共计(虚)开(增)(值)税发票高(达)2.7(亿)元,关联公司30余(家)。

  据犯(罪)嫌疑人宋(某)某供(述),其先后购(买)“(泽)谦(医)药(咨)询”“(黄)山坤蒙医药咨(询)公司”(等)9家(空)壳(公)司,(然)后用其(掌)控(的)空壳(公)司帮助(医)药企业(开)具增值税发票,帮助(药)企或医药代(表)套取“(服)务(费)”“回扣费”等(非)法支(出)。

  (今)年10(月)份,合肥(高)新公安接江苏泗阳公安机关移交线(索):(在)合(肥)居(住)的宋某某用其掌握的3家(空)(壳)公司(虚)开(增)值(税)发票。接到移交(线)索之后,办案民警立即对宋某某身(份)(信)息及3(家)空壳公司进行研(判)分析,发现这3家(公)司的法人代(表),注册(登)记人均非宋某某。

  经过进一(步)深入侦查,民(警)(获)知宋某某(系)(通)(过)黄牛(处)(以)5000元到7000元不等的价格购(买)(空)(壳)(公)司。空壳(公)司注(册)(所)用的身份(证)及银行卡(等)相关信(息)均系网上(购)买所得。(通)过研判串联,民警初步(掌)握了宋(某)某实际掌控的9家空壳(公)司,并研判(出)参(与)开具增值税发(票)的相关关联公司,(一)个(巨)大的虚开增值税(发)票(的)犯(罪)网络浮出水面。

  待掌握(了)(宋)某某的落(脚)(点)后,11(月)7(日),(经)(侦)(大)队对宋某某实施抓(捕),并于次日采取刑事强制措施。经(过)宋(某)某供述,其(掌)(控)的空壳(公)司系(在)邓(某)(处)购(买),(目)前(邓)(某)因(涉)嫌买卖对公账户已经被杭(州)(公)安机关采取刑(事)强(制)措(施)。

  (据)办案民警董威威介绍,这些空壳公(司)(的)幕(后)操控者通常(通)过网(络)(聊)天软件(相)(互)联系,一般不公开(真)实身份,就算是线下交易(活)动,(也)(会)(用)(昵)称、(别)(名)(介)绍自(己)。(在)接到虚开增(值)税(发)(票)“业务”后,他们通常(会)(找)三家以上公司通过(交)(叉)互(开)的方(式)来逃避税务部(门)的稽查。

  董(威)威(介)绍,和犯罪(嫌)疑(人)宋某某(直)接联系(的)关联公司近30(个),参与虚开或使用增值(税)发票的嫌(疑)人分布(在)多个省市。宋(某)某掌控(的)(其)中(一)个(空)(壳)(公)司一年就(开)(具)增值(税)发(票)票面额(高)达3000余万元。为(了)(掩)饰犯(罪)行(为),犯(罪)(嫌)疑人宋(某)(某)(通)常(会)(举)办一个小型(的)咨询(会),并会用车船票、住宿票来予以验证。通常(一)个20万左右的(咨)询会,宋某(某)会(开)出300(万)甚至500万(的)增(值)税发票。

  经了解,目(前)该案仍(在)(进)一步侦(查)中,该局经(侦)大(队)已经抽调精干警力(成)立专案组,并逐级(上)报,(努)力在(全)国范围(内)形成同步上案、同(时)打(击)的良好氛(围)。(完)

【(编)辑:(陈)(海)(峰)】

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