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驻西班牙使领馆提(醒)(警)惕“标会”、“马克币”(等)金融(诈)(骗)行为

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  (中)新(网)11月30(日)电 据中国驻(西)班牙大使馆(微)信公众(号)消息,(日)(前),部分旅(西)中国(公)民受高额回报引(诱),通(过)私下(融)(资)方式参(与)“标(会)”集(资)或投(资)“马(克)币”项(目),巨额资金(被)(转)移后,发现(上)当受(骗),追悔(莫)(及)。(收)到求助后,中国驻西(班)牙(使)领馆已指(导)有关人(员)在(西)班牙(和)(国)(内)报警,相关(案)件正在处理(过)程中。

中(国)(驻)西(班)牙大使馆微(信)公(众)号截图
中国驻西班牙大使馆(微)(信)(公)(众)号截图

  中国驻(西)(班)牙(使)领馆向旅西(中)国公(民)提示如(下):

  一、民间“标会”是指在亲(友)(间)以积少成多方式筹措资(金)的群体。“标会”行(为)(不)受法律(保)护,其本质是牵头人(俗称“会头”)未(经)国家金融(监)(管)部门批准,以高利息为诱饵,(非)法吸收公众(资)(金)。相关(资)金往往用于不(法)目的,或因最(终)无法(支)(付)高额利(息)而“倒(会)”,造成(参)与人血本无归。

  (二)、“马克(币)”是以炒作虚拟货币概(念)为包装,(以)(高)额利息为诱饵,利(用)国际金融(互)通(便)利,吸(引)(投)资(人)在APP小程序或在线交易(平)(台)上进行投资。相(关)融资一般通(过)远程操作甚至跨境运行,以此(躲)(避)各国金(融)监管。有关(资)金集聚(到)一定数量后,相关小程序或交易(平)台(会)突(然)终止(运)行,造成投资人血本无归。

  三、(诈)骗人员(在)运作类似(非)法融资活(动)时,均以高(额)(回)(报)(为)(诱)饵。在运(作)(伊)(始),诈骗人员通过按时(返)利的方(式)增(强)初期(参)与人(的)信(任),并鼓励他(们)在家庭或朋(友)(间)(广)泛(传)播、(诱)拉更(多)成员,并以滚雪(球)(的)方(式)形成金(字)(塔)状的(层)层下线。(当)吸纳资(金)足够庞(大)(或)(非)法投资(遇)到障碍(时),诈骗人员会立(即)转移所有(资)(金),切断返利链条,给参(与)人特别是(底)(层)参与人带来巨大损失。

  四、旅(西)中国公(民)(应)增强(防)范意(识),(高)度警惕(金)融诈骗,不可(贪)图(高)额利诱,(摒)弃“(挣)快钱”和“一夜(暴)(富)”的想法。疫情之下,生活(不)易,(更)应(稳)妥理财。任何投资都应保(持)(客)观理性态度和安全警惕(意)识,(应)选择正规(金)融渠道,并(在)(投)(资)过程中注重审查相关机(构)和(平)台(的)资质与(合)法性。如(发)现(可)疑情况,应(及)(时)(向)市场监管(部)(门)举(报)。如(上)(当)受骗,应(立)即止(损),并根据具体案情(及)时向(西)(班)牙或中国警方报案。

【编(辑):徐文欣】

【编辑:火麻仁瘦肉汤网】



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